證劵代碼：002212   證劵簡稱：南洋股份  

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《董事會獨立董事工作細則》等有關規(guī)定，我們作為廣東南洋電纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會的獨立董事，現就公司總經理鄭漢武先生辭職及聘任高級管理人員發(fā)表獨立意見如下：

一、關于總經理辭職的獨立意見

1、經核查，鄭漢武先生因工作安排原因辭去公司總經理職務，鄭漢武先生辭去上述職務后，將擔任公司第四屆董事會董事長及相關委員會職務，其辭職原因與實際情況一致。鄭漢武先生辭去總經理職務后，不會影響公司正常的生產經營管理； 2、根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，鄭漢武先生辭職報告自送達董事會之日起生效。我們同意鄭漢武先生辭去公司總經理職務。 二、關于聘任高級管理人員的獨立意見

  公司于2017年3月28日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議關于《公司總經理辭職及聘任新任總經理》的議案及《聘任于海波為副總經理》的議案，我們一致認為本次高級管理人員的提名及聘任程序、任職資格與條件均符合《公司法》、《公司章程》等有關法津、法規(guī)的有關規(guī)定。同意公司聘任章先杰為公司總經理，聘任于海波為公司副總經理。

獨立董事：馮育升、劉偉、劉少周

二〇一七年三月二十八日